Data estafa grupo

Ayuda!

2020.04.02 23:42 Basureta Ayuda!


Quisiera un poco de ayuda respecto a algo que estoy investigando:
Hay una estafa en Facebook en esta página, la cual consiste en lo siguiente: promocionan televisores u otros electrodomesticos a muy bajo precio, dicen estar localizados en Socorro, Santander y que primero se paga y después envían (lo sé, no puedo creer que haya gente que caiga así).
Las personas que acceden a realizarles la transferencia del valor del electrodoméstico (Todos pasan el millon de pesos) y el supuesto vendedor les dice que ya está enviando la compra. Llevo varios días investigando a esta gente porque tienen todo muy bien montado y he encontrado lo siguiente:


Quisiera saber qué otra información podría obtener de todos estos perfiles y si hay alguna manera de saber el nombre de quien recibe el dinero en Nequi. La afectada ya interpuso una denuncia ante la Fiscaíía pero con lo del COVID su caso no ha podido avanzar. Ella también se ha contactado con Bancolombia, sin embargo, por habeas data, el banco no quiere suministrarle información sobre las cuentas de Nequi.

Gracias por haber leído hasta acá y alerten a sus conocidos sobre estas estafas.
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